Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ / Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

План реализации программы подготовки и обучения кадров противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на год

План реализации Программы подготовки и обучения работников Банка противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Вводный курс по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Порядок проведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце

Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации выгодоприобретателя

Регламент реализации подразделениями Банка (головной офис, дополнительные офисы, филиалы) и взаимодействия подразделений Банка (головной офис-филиалы) в процессе реализации требований ПОД/ФТ

Положение внутреннего контроля в целях идентификации иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), а также супругов, близких родственников или клиентов, действующих от имени указанных лиц

Программа идентификации и изучения клиентов и выгодоприобретателей в области пртиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке

Порядок функционирования Службы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в период чрезвычайных ситуаций в Банке

Программа оценки риска осуществления клиентом организации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Программа обучения сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методические рекомендации по составлению Программы подготовки и обучения сотрудников Регистратора/Депозитария в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методика о проведении регистраторами и депозитариями мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методические рекомендации по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по материалам семинара ПАРТАД)

Внутренний порядок идентификации клиентов - физических лиц и фиксирования идентификационных данных

Программа подготовки и обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регламент передачи данных в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Регламент формирования, хранения, передачи информации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Порядок идентификации и изучения лиц, находящихся на обслуживании

Регламент работы сотрудников АКБ "Банк" по выполнению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или фин.терроризма

Программа, определяющая порядок работы по отказу от заключения договоров банковского счета с юр.лицами и предпринимателями без образования юр.лица и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществление операции

Регламент формирования и направления сведений в уполномоченный орган, предусмотренных Федеральным Законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 30.04.2025

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 30.04.2025

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.04.2025

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025 Все новости

Наши мероприятия

14.05.2025

Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом

06.05.2025

Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"

30.04.2025

Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"

18.04.2025

Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам

18.04.2025

29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости

Новости для банков

30.05.2025

В РФ заработал лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета

30.05.2025

Обзор банковского регулирования: итоги I квартала и дальнейшие планы

30.05.2025

В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии

30.05.2025

Основные тренды банковской розницы ХХI века

30.05.2025

ЦБ пропишет обязательный набор финпоказателей для оценки кредитных рисков заемщиков Все новости

Новости библиотеки

18.03.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019

12.02.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости

© 1998 - 2018 Агентство ВЭП

	Контактная информация:
	Адрес: г.Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, стр.64, оф.60 Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-74 E-mail: info@vep.ru