Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ / Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

План реализации программы подготовки и обучения кадров противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на год

План реализации Программы подготовки и обучения работников Банка противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Вводный курс по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Порядок проведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце

Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации выгодоприобретателя

Регламент реализации подразделениями Банка (головной офис, дополнительные офисы, филиалы) и взаимодействия подразделений Банка (головной офис-филиалы) в процессе реализации требований ПОД/ФТ

Положение внутреннего контроля в целях идентификации иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), а также супругов, близких родственников или клиентов, действующих от имени указанных лиц

Программа идентификации и изучения клиентов и выгодоприобретателей в области пртиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке

Порядок функционирования Службы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в период чрезвычайных ситуаций в Банке

Программа оценки риска осуществления клиентом организации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Программа обучения сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методические рекомендации по составлению Программы подготовки и обучения сотрудников Регистратора/Депозитария в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методика о проведении регистраторами и депозитариями мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методические рекомендации по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по материалам семинара ПАРТАД)

Внутренний порядок идентификации клиентов - физических лиц и фиксирования идентификационных данных

Программа подготовки и обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регламент передачи данных в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Регламент формирования, хранения, передачи информации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Порядок идентификации и изучения лиц, находящихся на обслуживании

Регламент работы сотрудников АКБ "Банк" по выполнению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или фин.терроризма

Программа, определяющая порядок работы по отказу от заключения договоров банковского счета с юр.лицами и предпринимателями без образования юр.лица и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществление операции

Регламент формирования и направления сведений в уполномоченный орган, предусмотренных Федеральным Законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024

31.10.2024

Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости

Наши мероприятия

26.11.2024

26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"

25.11.2024

25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"

22.11.2024

22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"

05.11.2024

05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"

22.10.2024

22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости

Новости для банков

09.07.2024

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ

21.11.2024

НБКИ: количество выданных автокредитов в октябре снизилось более чем на треть

21.11.2024

ЦБ установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами

21.11.2024

ГД одобрила в I чтении расширение возможности удаленного открытия счетов

21.11.2024

Банк России получит право ограничивать выдачи рискованных ипотечных и автокредитов Все новости

Новости библиотеки

18.03.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019

12.02.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости

© 1998 - 2018 Агентство ВЭП

	Контактная информация:
	Адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-71; 379-01-73; 379-01-74 E-mail: vep@vep.ru