1.15692 Порядок проведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце
Номер:
1.15692
Дата обновления:
30.09.2014
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОКпроведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Целью проверки информации о клиенте, его представителе и выгодоприобретателе является подтверждение обоснованности или опровержение возникающих у сотрудников подразделений подозрений в том, что деятельность Клиента может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙДепартамент по экономической безопасности и региональному развитию – ДЭБиРРСлужба финансового мониторинга – СФМДепартамент клиентских отношений – ДКО 2. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ.2.1. Сотрудники подразделений Банка осуществляют мероприятия по выявлению среди обратившихся в Банк для открытия счета (вклада) или состоящих на обслуживании юридических лиц, деятельность которых может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Об осущ
