1.8049 Регламент передачи данных в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Номер:
1.8049
Дата обновления:
18.11.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
1. Общие положения 1.1. Целью данного регламента является установление порядка и описание процедур передачи данных о выявленных операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (1). 1.2. Настоящий документ включает порядок документального фиксирования информации, порядок передачи ее из отделений контролеру АКБ "Банк" (далее по тексту - Банк), и затем в Главное управление Банка России по области (далее по тексту - ГУ ЦБ) (2). 1.3. Отделения АКБ "Банк", самостоятельно устанавливают внутренний регламент получения данных от своих подразделений.
Темы:
Внутрибанковский контроль Противодействие легализации Нормативы
