Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ /  Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ /  Регламент формирования и направления сведений в уполномоченный орган, предусмотренных Федеральным Законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

1.8044 Регламент формирования и направления сведений в уполномоченный орган, предусмотренных Федеральным Законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Номер: 1.8044
Дата обновления: 17.01.2003
Статус: Частично устаревший образец
Тип: Регламент
Аннотация: Регламент формирования и направления сведений в уполномоченный орган, предусмотренных Федеральным Законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
1. Общие положения
1.1. Для целей настоящего Регламента применяются следующие основные понятия:
Отчет в виде электронного документа (ОЭД) - формируемые банком сведения, предусмотренные Федеральным законом и представленные в электронной форме, подписанные (заверенные) зарегистрированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) и имеющие равную юридическую силу с отчетом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц банка, назначенных приказом по банку и заверенным при необходимости оттиском печати
Владелец ЭЦП - банк, учреждение Банка России (структурные подразделения Банка России, включая территориальные учреждения Банка России), ЭЦП которых зарегистрирована в соответствии с требованиями банка России.
Темы: Противодействие легализации
Размер: 13 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 26.12.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
06.02.2025
Минфин повысил возмещения банкам по льготной ипотеке
06.02.2025
Состоятельные россияне чаще других не платят по ипотеке
06.02.2025
В РФ в 2024 году потребительский спрос на золото вырос до 75,6 тонны
05.02.2025
Банкам запретили открывать счета для подлежащих высылке иностранцев Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости