1.8053 Методика о проведении регистраторами и депозитариями мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8053
Дата обновления:
06.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
О проведении регистраторами и депозитариями мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Содержание I. Принятые сокращения. II. Международные и национальные акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. III. Основные программы, разрабатываемые организациями по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. IV. Комментарии и предложения по созданию регистраторами и депозитариями эффективной системы внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. I. Принятые сокращения
