1.8055 Программа обучения сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8055
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО "Лизинговая Компания" Программа обучения сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1. Настоящая программа разработана на основании Правил внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая компания" в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2. Организация организует обучение своих сотрудников, исходя из их должностных обязанностей, по следующим направлениям: 2.1.ознакомление сотрудников с нормативными и иными актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 2.2.ознакомление сотрудников с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
