Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ /  Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ /  Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

1.8043 Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления

Номер: 1.8043
Дата обновления: 20.11.2014
Статус: Действующий образец
Тип: Методика
Аннотация: 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 19.08.04. № 262-П, Банк получает в целях идентификации клиента сведения о присутствии по адресу места нахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Настоящий документ определяет организацию и порядок действий сотрудников Департамента по экономической безопасности, Службы финансового мониторинга и Клиентского управления при проверке представленных Клиентом сведений о наличии по месту нахождению (Далее – «проверка места нахождения») юридического лица его постоянно действующего органа управления на всех этапах взаимоотношений Банка с Клиентом.
Выполнение Методики призвано сократить сроки и минимизировать материальные затраты при проверке места нахождения управляющего органа Клиента (потенциального Клиента).
Темы: Противодействие легализации
Операции, подлежащие выявлению и контролю
Размер: 10 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
01.02.2024
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.02.2024
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление тестов ББТ по теме "Налогообложение" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 28.12.2023
28.12.2023
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.12.2023 Все новости
Наши мероприятия
10.01.2024
23.01.2024 - Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г.
12.12.2023
21.12.2023 - Семинар "Страховые продукты в банковском бизнесе"
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов Все новости
Новости для банков
21.02.2024
Ставка на депозит: россияне понесли деньги в банки
21.02.2024
Правительство выступило за штрафы из-за непродажи валютной выручки
21.02.2024
Банк России не продлит льготный расчет норматива Н6 по санкционным компаниям
21.02.2024
Госдума приняла законопроект о самозапрете на кредиты
21.02.2024
Минфин, ЦБ и АП хотят дать россиянам возможность забрать средства со счетов "С" Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости