1.8043 Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления
Номер:
1.8043
Дата обновления:
20.11.2014
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 19.08.04. № 262-П, Банк получает в целях идентификации клиента сведения о присутствии по адресу места нахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. Настоящий документ определяет организацию и порядок действий сотрудников Департамента по экономической безопасности, Службы финансового мониторинга и Клиентского управления при проверке представленных Клиентом сведений о наличии по месту нахождению (Далее – «проверка места нахождения») юридического лица его постоянно действующего органа управления на всех этапах взаимоотношений Банка с Клиентом. Выполнение Методики призвано сократить сроки и минимизировать материальные затраты при проверке места нахождения управляющего органа Клиента (потенциального Клиента).
Темы:
Противодействие легализации Операции, подлежащие выявлению и контролю
