Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

1.15475 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации выгодоприобретателя

Номер: 1.15475
Дата обновления: 25.07.2014
Статус: Действующий образец
Тип: Регламент
Аннотация: Регламент для сотрудников ЗАО «БАНК» по программе идентификации выгодоприобретателя Банк идентифицирует выгодоприобретателя - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, а именно - лицо, которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от ее проведения. При реализации Банком программы идентификации выгодоприобретателей используется метод анкетирования, целью которого является сбор и анализ информации о выгодоприобретателе.Работник Подразделения Банка, ответственный за идентификацию выгодоприобретателя, до проведения операции направляет в адрес клиента запрос с просьбой предоставления информации о выгодоприобретателе (с приложением одной из форм Анкеты, указанных в Приложениях № 1а, № 1б, № 1в к данному Регламенту, в зависимости от категории выгодоприобретателя – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Темы: Оценка риска, иденификация и проверка клиента
Размер: 11 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 26.12.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
06.02.2025
Минфин повысил возмещения банкам по льготной ипотеке
06.02.2025
Состоятельные россияне чаще других не платят по ипотеке
06.02.2025
В РФ в 2024 году потребительский спрос на золото вырос до 75,6 тонны
05.02.2025
Банкам запретили открывать счета для подлежащих высылке иностранцев Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости