1.15475 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации выгодоприобретателя
Номер:
1.15475
Дата обновления:
25.07.2014
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
Регламент для сотрудников ЗАО «БАНК» по программе идентификации выгодоприобретателя Банк идентифицирует выгодоприобретателя - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, а именно - лицо, которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от ее проведения. При реализации Банком программы идентификации выгодоприобретателей используется метод анкетирования, целью которого является сбор и анализ информации о выгодоприобретателе.Работник Подразделения Банка, ответственный за идентификацию выгодоприобретателя, до проведения операции направляет в адрес клиента запрос с просьбой предоставления информации о выгодоприобретателе (с приложением одной из форм Анкеты, указанных в Приложениях № 1а, № 1б, № 1в к данному Регламенту, в зависимости от категории выгодоприобретателя – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
