1.8057 Программа оценки риска осуществления клиентом организации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Номер:
1.8057
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО "Лизинговая Компания" Программа оценки риска осуществления клиентом организации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
1. Настоящая программа разработана на основании Правил внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая компания" в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2. Организация на основании всей информации и документов, позволяющих идентифицировать и изучить клиента Организации, оценивает риск осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 3. Организация разрабатывает критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по двум критериям: виду деятельности и географическому фактору: 1) По виду деятельности
