Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ /  Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ /  Программа оценки риска осуществления клиентом организации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

1.8057 Программа оценки риска осуществления клиентом организации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Номер: 1.8057
Дата обновления: 09.07.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "Лизинговая Компания"
Программа оценки риска осуществления клиентом организации
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

1. Настоящая программа разработана на основании Правил внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая компания" в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Организация на основании всей информации и документов, позволяющих идентифицировать и изучить клиента Организации, оценивает риск осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
3. Организация разрабатывает критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по двум критериям: виду деятельности и географическому фактору:
1) По виду деятельности
Темы:
Размер: 4623 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
24.05.2024
В ЦБ заявили, что масштабы рисковых схем в ипотеке значительно снизились
24.05.2024
Более 40% средств по кредиткам выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой
24.05.2024
Банк России отмечает волатильность ситуации с ликвидностью в юанях на рынке свопов
24.05.2024
В России появился первый сертифицированный исламский необанк HalalCard
24.05.2024
Минфин может снять ограничение по количеству договоров долгосрочных сбережений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости