1.8058 Порядок функционирования Службы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в период чрезвычайных ситуаций в Банке
Номер:
1.8058
Дата обновления:
08.09.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ в КБ "Банк"
ОГЛАВЛЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 2. ФУНКЦИИ ОФМ В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 3 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОФМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. 3 3.1. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА 3 3.2. КАДРОВЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ 3 3.3. ПРИОРИТЕТНОСТЬ ДУБЛЕРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР 3 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
