1.8050 Программа подготовки и обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8050
Дата обновления:
03.03.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРОГРАММА подготовки и обучения сотрудников АКБ "БАНК" по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Настоящая программа разработана в рамках организации Банком системы внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Настоящая программа не реже одного раза в год подвергается анализу ответственным сотрудником и регулярному обновлению при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также при вводе Банком новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
