1.8047 Порядок идентификации и изучения лиц, находящихся на обслуживании
Номер:
1.8047
Дата обновления:
04.02.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок идентификации и изучения лиц, находящихся на обслуживании в АКБ "Банк". Процедура приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, в случаях, установленных Федеральным законом. Процедура, определяющая порядок организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции. 1. Общие Положения 1.1. Настоящий Порядок разработан на основании: - Федерального Закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту - Федеральный Закон); - Письма Центрального Банка Российской Федерации от 28 ноября 2001 года №137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
