Календарь мероприятий

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ /  Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ /  План реализации программы подготовки и обучения кадров противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на год

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

1.17473 План реализации программы подготовки и обучения кадров противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на год

Номер: 1.17473
Дата обновления: 10.08.2016
Статус: Не определен
Тип: Руководство
Аннотация: Плановый инструктаж

Периодическая проверка знаний





Период

Подразделение

Тема

Ответственный
Темы:
Размер: 8988 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:
Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года"
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости
Новости для банков
15.09.2025
Выплату процентов по вкладам в драгметаллах предложили освободить от НДС
15.09.2025
НКР планирует присваивать некредитные рейтинги акциям
15.09.2025
Количество выданных автокредитов в августе выросло по сравнению с июлем
15.09.2025
Набиуллина: рецессии нет, а льготные ипотечные программы ведут к удорожанию жилья
15.09.2025
ЦБ раскрыл критерии для операций, которые банки должны считать подозрительными Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости