1.8056 Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Номер:
1.8056
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО "Лизинговая Компания" Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 1. Настоящая программа разработана на основании Правил внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая компания" в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
