Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ /  Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ /  Методические рекомендации по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по материалам семинара ПАРТАД)

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

1.8052 Методические рекомендации по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по материалам семинара ПАРТАД)

Номер: 1.8052
Дата обновления: 06.07.2009
Статус: Действующий образец
Тип:
Аннотация: Организация регистраторами и депозитариями внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма


18 декабря 2007г. состоялся Семинар ПАРТАД, посвященный участию учетных институтов в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В работе семинара, приуроченного к согласованию ФСФР России Методических рекомендаций ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями специального внутреннего контроля при проведении операций в системе учета ценных бумаг по поручению клиентов (зарегистрированных лиц/депонентов), приняли участие представители профильных подразделений ФСФР, эксперты ПАРТАД, специалисты по внутреннему контролю регистраторов, депозитариев, банков.
I часть
Зезюлин К.В. - заместитель руководителя управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР России
Темы:
Размер: 33 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 31.10.2023 Все новости
Наши мероприятия
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов
01.11.2023
Приглашение на дискуссию студенческих команд "Цифровой рубль: плюсы и минусы"
01.11.2023
Приглашаем на сертификацию банковских специалистов в ноябре 2023 года Все новости
Новости для банков
05.12.2023
Россияне принесли в банки рекордный за четыре года объем наличных
05.12.2023
Аналитики составили портрет типичного автозаемщика
05.12.2023
Доля безналичных платежей в России достигнет 84%
04.12.2023
Нацбанк Таджикистана выдал лицензию российской системе переводов "Астрасенд"
04.12.2023
Встроенный банкинг ожидает неминуемый бум Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости