Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ /  Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ /  Положение внутреннего контроля в целях идентификации иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), а также супругов, близких родственников или клиентов, действующих от имени указанных лиц

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

1.8060 Положение внутреннего контроля в целях идентификации иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), а также супругов, близких родственников или клиентов, действующих от имени указанных лиц

Номер: 1.8060
Дата обновления: 06.04.2010
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: Положение внутреннего контроля в целях идентификации иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), а также супругов, близких родственников или клиентов, действующих от имени указанных лиц

I. Общие положения
Темы: Программы и правила внутреннего контроля
Размер: 13 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.06.2015
Очередное обновление ББТ от 26.06.2015
30.04.2015
Очередное обновление ББТ от 30.04.2015
27.02.2015
Очередное обновление ББТ от 26.02.2015
31.01.2015
Внеочередное обновление ББТ от 30.01.2015
24.12.2014
Очередное обновление ББТ от 24.12.2014 Все новости
Наши мероприятия
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
17.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
16.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
15.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
10.03.2017
Бесплатный вебинар: "Профессиональные стандарты и независимая оценка квалификации"
03.03.2017
Бесплатный вебинар "Что нужно знать руководителю об основных изменениях гражданского и банковского законодательства, вступивших в силу в 2017 году" Все новости
Новости для банков
10.10.2022
ЕС подтвердил способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян
10.10.2022
ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п
10.10.2022
Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа
10.10.2022
СМИ: платежная система "Мир" может заработать в Египте в ближайшие дни
07.10.2022
Состоялась видеоконференция для представителей кредитных организаций Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости