Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ /  Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ /  Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Отдельные программы и регламенты по ПОД/ФТ

1.18167 Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер: 1.18167
Дата обновления: 22.03.2019
Статус: Не определен
Тип: Порядок
Аннотация: 2012/2016
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Область применения
1.2. Термины и определения
1.3. Сокращения
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
2.1. Перечень по обучению
2.2. План обучения
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОД/ФТ
3.1. Цель обучения по ПОД/ФТ
3.2. Вводный (первичный) инструктаж
3.3. Повышение квалификации (плановое обучение)
3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж
3.5. Участие сотрудников Банка в конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятиях
3.6. Перечень лиц, которые должны проходить обучение (в соответствии с Приказом № 000)
3.7. Целевой инструктаж (в соответствии с Приказом № 000)
3.8. Повышение уровня знаний (в соответствии с Приказом № 000)
3.9. Ответственность за проведение обучения по ПОД/ФТ
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ
6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Приложение № 1. Перечень структурных подразделений «БАНК» (ОАО), сотрудники которых в обязательном порядке проходят обучение по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (Приказ № 000)
Приложение № 2. План проведения планового обучения по темам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 201_ год (Приказ № 000)Приложение № 3. Журнал учета проведения обучения в области противодействия легализа-ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Темы: Противодействие легализации
Операции, подлежащие выявлению и контролю
Размер: 37 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.12.2024
26.12.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 26.12.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
06.02.2025
Минфин повысил возмещения банкам по льготной ипотеке
06.02.2025
Состоятельные россияне чаще других не платят по ипотеке
06.02.2025
В РФ в 2024 году потребительский спрос на золото вырос до 75,6 тонны
05.02.2025
Банкам запретили открывать счета для подлежащих высылке иностранцев Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости