1.18167 Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.18167
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Порядок
Аннотация:
2012/2016 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Область применения 1.2. Термины и определения 1.3. Сокращения 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 2.1. Перечень по обучению 2.2. План обучения 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОД/ФТ 3.1. Цель обучения по ПОД/ФТ 3.2. Вводный (первичный) инструктаж 3.3. Повышение квалификации (плановое обучение) 3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж 3.5. Участие сотрудников Банка в конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятиях 3.6. Перечень лиц, которые должны проходить обучение (в соответствии с Приказом № 000) 3.7. Целевой инструктаж (в соответствии с Приказом № 000) 3.8. Повышение уровня знаний (в соответствии с Приказом № 000) 3.9. Ответственность за проведение обучения по ПОД/ФТ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ 6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Приложение № 1. Перечень структурных подразделений «БАНК» (ОАО), сотрудники которых в обязательном порядке проходят обучение по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (Приказ № 000) Приложение № 2. План проведения планового обучения по темам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 201_ год (Приказ № 000)Приложение № 3. Журнал учета проведения обучения в области противодействия легализа-ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Темы:
Противодействие легализации Операции, подлежащие выявлению и контролю
