1.8059 Программа идентификации и изучения клиентов и выгодоприобретателей в области пртиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке
Номер:
1.8059
Дата обновления:
25.11.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Руководство
Аннотация:
ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В "БАНК" ООО (ФИЛИАЛЕ) В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 1. Общие положения 1.1. Настоящая программа идентификации и изучения клиентов в "Банк" ООО (Филиале) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Программа идентификации) разработана в Банке с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). Программа идентификации утверждается Председателем Правления Банка.
