ПрофТест
|
Чемпионаты
|
Интернет-магазин
Вход для Клиентов
Главная
/
Библиотека
/
Каталог БВД
Мероприятия ВЭП
Большие Банковские Тесты
Профессиональные стандарты
Сопровождение бизнеса
Обучаем финансам
Помощь в обучении
Библиотека
Статьи и публикации
Банковская история России
О компании
Календарь мероприятий
Библиотека Внутрибанковских Документов
Весь каталог
/
Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/
Валютные операции и валютный контроль
/ Общие вопросы организации валютного контроля
Общие вопросы организации валютного контроля
Порядок формирования данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами, ведение досье валютного контроля
Порядок представления резидентами и нерезидентами Банка подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления
Порядок документооборота по валютному обслуживанию клиентов
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления
Регламент взаимодействия подразделений Банка и информирования клиента при вынесении решения об отказе в осуществлении валютной операции
Итструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля их проведения
Порядок представление резидентами и нерезидентами документов и информации, связаных с проведением валютных операций, оформления паспортов сделкок, учета валютных операций и контроля за их проведением
Порядка выявления информации о нарушениях актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования лицами, осуществляющими валютные операции
Порядок осуществления валютного контроля при проведении клиентами Банка валютных операций
Инструкция о порядке ведения транзитных валютных счетов резидентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением
Положение о порядке работы с валютными ценностями
Положение об установлении курсов иностранных валют к валюте Российской Федерации
Положение по осуществлению валютного контроля
Инструкция о порядке осуществления валютного контроля за проведением валютных операций
Порядок открытия и ведения транзитного валютного счета
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами в Банке (АО) документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля их проведения
Регламент установки и передачи курсов валют
Положение о порядке проведения конверсионных операций на биржевом и межбанковском рынках
Порядок формирования и ведения базы данных по валютным операциям
Регламент совершения операций с валютными ценностями в Банке, его обособленных и внутренних структурных подразделениях
Порядок осуществления валютного контроля
Положение о порядке осуществления валютного контроля за операциями клиентов
Инструкция о порядке представления резидентам и нерезидентам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроле за их проведением
Порядок действий ответственного лица по валютному контролю по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, выявлению выгодоприобретателей при осуществлении функций агента валютного контроля
Регламент по осуществлению валютного контроля в ОАО «БАНК»
Приказ об утверждении и введении в действие «Тарифного Сборника по операциям в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по счетам юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - Клиентов КБ «БАНК» и Типовой формы Заявления на списание Комиссии за ведение счета за период времени, определенный тарифами в КБ «БАНК»
Порядок установления курсов покупки, продажи иностранной валют при проведении операций с физическими и юридическими лицами
Порядок осуществления валютного контроля в Банке
Положение о порядке осуществления валютного контроля по валютным операциям
Положение о правилах осуществления перевода денежных средств в ОАО "Банк"
Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля их проведения
Порядок осуществления валютного контроля операций физических лиц
Положение о порядке организации и осуществления валютного контроля в КБ "Банк"
Порядок осуществления валютного контроля при проведении валютных операций клиентами КБ "БАНК"
Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами в КБ "Банк" документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением
Порядок осуществления валютного контроля при проведении клиентами Банка валютных операций
Инструкция о порядке представления клиентами КБ "БАНК" документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта валютных операций и контроля за их проведением (138-И)
Порядок представления резидентами и нерезидентами Банка документов и информации, связанных с проведением валютных операций, оформлением паспортов сделок, учета валютных операций и контроля за их проведением
Инструкция о порядке представления резидентами в КБ "БАНК" подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления Банком контроля за проведением валютных операций
Порядок передачи КБ "Банк" информации о нарушении лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Положение об осуществлении валютного контроля по операциями физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте
Инструкция о порядке представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, порядке учета валютных операций, оформления паспортов сделок и осуществления Банком контроля за проведением валютных операций клиентов Банка в АКБ "Банк" (ЗАО)
Положение об осуществлении валютного контроля
Порядок утверждения списков ответственных лиц, регистрации в Банке России образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля, их хранения и использования
Порядок осуществления валютного контроля в филиалах и операционных офисах
Положение об осуществлении валютного контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым сделкам между резидентами РФ и нерезидентами в АКБ "Банк" (ОАО)
Порядок осуществления валютного контроля
Порядок совершения валютных операций резидентами и нерезидентами, предоставления информации и документации при осуществлении валютных операций, оформления паспорта сделки, осуществления контроля и учета валютных операций в АКБ " БАНК" (ОАО)
Положение о порядке осуществления контроля за проведением валютных операций по внешнеторговым договорам
Положение Банка о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным Банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок
Положение о порядке осуществления операций с валютными ценностями
Порядок осуществления валютного контроля за проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, при представлении документов и информации, учета валютных операций, оформления паспортов сделок, представления и возврата подтверждающих документов
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки
Регламент документооборота при совершении операций с иностранной валютой отделом валютного дилинга управления валютных операций
Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций и о порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделок
Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки
Положение о порядке представления резидентами подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления контроля за проведением валютных операций
Положение о порядке осуществления валютных операций и осуществления функций валютного контроля
Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки
Программа проверки порядка осуществления Банком функций агента валютного контроля
Правила построения расчетной системы при проведении операций в иностранной валюте
Положение об организации валютного контроля
Порядок осуществления валютного контроля при проведении клиентами Банка (филиала) валютных операций
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки
Регламент "О порядке представления клиентами ОАО "БАНК", резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении ими валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделок".
Порядок совершения валютных операций и осуществления валютного контроля
Положение об организации валютного контроля
Положение по осуществлению валютного контроля
Инструкция о порядке представления клиентами документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке учета валютных операций и осуществления контроля за проведением валютных операций
Файлы:
Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки
в формате Word -
(Архив Zip.)
Другие материалы о библиотеке:
Все об Электронной Библиотеке Банка
Библиотека Внутрибанковских Документов
Библиотека для ВУЗов
См.также:
Зачем банку электронная библиотека?
Банковская история России
Большие Банковские Тесты
О профессиональной подготовке банковских специалистов
Тестирование как метод оценки знаний
Новое в аттестации персонала банков
Новости ББТ
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.08.2023
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 31.08.2023
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.08.2023
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.08.2023
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 31.08.2023
Все новости
Наши мероприятия
24.10.2023
Приглашение на дискуссию студенческих команд "Цифровой рубль: плюсы и минусы"
19.10.2023
19.10.2023 - Семинар "Организация операционной работы в банке"
10.10.2023
10.10.2023 - Вебинар: Основные изменения банковского законодательства в I кв. 2023 г.
03.10.2023
Словарь для ВУЗов "Имена банковской школы России"
03.10.2023
30.10-03.11.2023 - "Контроль за банком" - курс для собственников.
03.10.2023
Семинар "Определение признаков подлинности денежных знаков и платежеспособности банкнот и монеты Банка России"
28.09.2023
Приглашаем на сертификацию банковских специалистов в ноябре 2023 года
Все новости
Новости для банков
04.10.2023
Банк России интегрирует ESG-подходы в пруденциальное регулирование и надзор
04.10.2023
Россияне сократили объем наличных на руках впервые за полтора года
04.10.2023
Просрочка выросла в цене: Плохие долги хорошо продаются
04.10.2023
ЦБ назвал объем облигаций, связанных с ESG, на Мосбирже
04.10.2023
Китайский платежный сервис нацелен выйти на российский рынок
Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019
Все новости
© 1998 - 2018 Агентство ВЭП
Контактная информация:
Адрес:
620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а
Телефон:
(343) 379-01-69; 379-01-71; 379-01-73; 379-01-74
E-mail:
vep@vep.ru
