1.15590 Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля их проведения
Номер:
1.15590
Дата обновления:
24.08.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
Раздел I. Введение Раздел II. Представление резидентами и нерезидентами Банку документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение Банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами 1. Общие положения 2. Порядок представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте 3. Порядок представления резидентами и нерезидентами Банку документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации 4. Хранение Банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами Раздел III. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами Банку подтверждающих документов формирования и ведения Ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам 5. Общие положения 6. Порядок оформления паспорта сделки 7. Порядок закрытия паспорта сделки 8. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки) 9. Порядок представления резидентами подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки 10. Порядок формирования и ведения Ведомости банковского контроля 11. Оформление паспорта сделки и особенности представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций через счета резидента в банке-нерезиденте 12. Особенности оформления (закрытия) паспорта и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам) 13. Особенности оформления паспорта сделки по контракту (кредитному договору), по которому ранее был оформлен (находился на обслуживании) паспорт сделки в уполномоченном банке, у которого была отозвана лицензия на осуществление банковских операций 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в Банк из другого уполномоченного банка 15. Особенности перевода паспорта сделки в случае реорганизации банка ПС или закрытия филиала Банка, являющегося Банком ПС 16. Особенности учета Банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки Раздел IV. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и Банком. Осуществление Банком контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля 17. Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и Банком 18. Осуществление Банком контроля при представлении документов и информации 19. Досье валютного контроля и порядок его ведения Приложение 1 СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 3 Перечень данных по валютным операциям, подлежащих хранению ЗАО КБ «БАНК» Приложение 4 Форма 1 и Форма 2 Паспорта сделки Приложение 5 СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ Приложение 6 Ведомость банковского контроля по контракту Приложение 7 Ведомость банковского контроля по кредитному договору Приложение 8 ФОРМА Заявления на переоформление Паспорта сделки по Форме 1 Приложение 9 ФОРМА Заявления на переоформление Паспорта сделки по Форме 2 Приложение 10 ФОРМА Заявления о закрытии Паспорта сделки Приложение 11 ФОРМА Уведомления ЗАО КБ «БАНК» о зачислении денежных средств в иностранной валюте на транзитный счет резидента Приложение 12 ФОРМА Распоряжения о движении денежных средств в иностранной валюте с транзитного счета, открытого в ЗАО КБ «БАНК»
