1.4570 Инструкция о порядке представления клиентами документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке учета валютных операций и осуществления контроля за проведением валютных операций
Номер:
1.4570
Дата обновления:
23.06.2015
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Инструкция
Аннотация:
!!! При выполнении требований настоящего документа необходимо руководствоваться последними редакциями законодательных актов Российской Федерации, нормативных документов Банка России и внутренних регламентных документов Банка. Данная внутрибанковская инструкция регулирует деятельность внутренних структурных подразделений КБ «БАНК» по вопросам проведения валютных операций и осуществления валютного контроля, учета валютных операций. На основании Инструкции Банка России № 138-И от 04.06.12 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ» (далее Инструкция № 138-И) Банк устанавливает следующий порядок представления клиентами Банку документов и информации, связанных с проведением валютных операций
