Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Общие вопросы организации валютного контроля /  Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки

Общие вопросы организации валютного контроля

1.7033 Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки

Номер: 1.7033
Дата обновления: 27.02.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки
в ООО "МММППП"
Содержание
1. Термины и понятия.
2. Общие положения.
3. Контроль поступлений.
4. Контроль списаний.
5. Контроль соблюдения сроков обязательной продажи части валютной выручки.
6. Оформление паспорта сделки.
7. Переоформление паспорта сделки.
8. Порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из ООО "МММППП" в другие уполномоченные банки.
9. Порядок приема контрактов (кредитных договоров) из других уполномоченных банков.
10. Ведение валютного контроля во исполнение требований, содержащихся в Письме ЦБ РФ от 13.03.2008 № 24-Т.
11. Порядок идентификации клиентом сумм поступлений / списаний.
12. Порядок представления клиентами в банк подтверждающих документов.
Темы:
Размер: 137 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
30.05.2024
Назван топ стран по числу банков на душу населения
30.05.2024
Доля молодых заемщиков в России повысилась до 19%
30.05.2024
НСПК тестирует платформу биометрических сервисов
30.05.2024
Мелочь можно поменять на купюры без комиссии в ходе акции "Монетная неделя"
30.05.2024
Мосбиржа хочет создать биржевой "стакан" ЦФА Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости