Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие вопросы организации валютного контроля

1.14018 Положение о порядке организации и осуществления валютного контроля в КБ "Банк"

Номер: 1.14018
Дата обновления: 30.05.2013
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: Положение о порядке организации и осуществления валютного контроля в КБ "Банк"

ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В БАНКЕ 4
1. Основные понятия 4
2. Порядок организации валютного контроля в Банке 6
3. Порядок представления резидентами Банку документов и информации при осуществлении резидентами валютных операций в иностранной валюте 8
4. Порядок представления резидентами и нерезидентами Банку документов и информации при осуществлении резидентами и нерезидентами валютных операций в валюте Российской Федерации 10
5. Хранение Банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами 14
РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ 16
6. Порядок оформления паспорта сделки 16
7. Порядок закрытия паспорта сделки 20
8. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки) 22
9. Порядок представления резидентами Банку подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по дог
Темы: Валютный контроль
Размер: 127 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
07.07.2025
ЦБ РФ протестировал новый подход к оценке экономического положения банков
07.07.2025
Банк России доволен трансмиссией решений по ДКП в динамику денежных агрегатов
07.07.2025
Крупным банкам России резко ужесточат наказание за обман своих клиентов
07.07.2025
Интенсивность снижения ставок по вкладам выросла после сигнала о возможном смягчении ДКП
07.07.2025
Силуанов: страны БРИКС продолжают работу по трансграничным расчетам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости