1.7038 Положение о порядке осуществления операций с валютными ценностями
Номер:
1.7038
Дата обновления:
11.08.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ВАЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "Положение о порядке осуществления операций с валютными ценностями" (далее - Положение) определяет порядок осуществления и документооборота операций с валютными ценностями в Банкt. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами РФ "О банках и банковской деятельности", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Инструкцией Банка России от 28 апреля 2004 г. № 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" (далее - Инструкция ЦБР 113-И).
