Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Общие вопросы организации валютного контроля /  Порядок представления резидентами и нерезидентами Банка подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления

Общие вопросы организации валютного контроля

1.19104 Порядок представления резидентами и нерезидентами Банка подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления

Номер: 1.19104
Дата обновления: 23.04.2019
Статус: Не определен
Тип: Порядок
Аннотация: 05/2018




Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами Банку подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям.


Глава 1. Общие положения


Глава 2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций


Глава 3. Формирование Банком данных по операциям


Раздел II. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет Банком, формирования и ведения ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет Банком, перевода на обслуживание договора, принятого на учет Банком, в другой уполномоченный банк


Глава 4. Общие положения


Глава 5. Учет контрактов (кредитных договоров)


Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)


Глава 7. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет


Глава 8. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет


Глава 9. Формирование и ведение ведомости банковского контроля


Глава 10. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), которые содержат одновременно условия экспортного и импортного контракта или контракта и кредитного договора или условия по получению и предоставлению кредита (займа), а также в случаях уступки требования или перевода долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо, финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из контракта, или проведения операций по контракту (кредитному договору) третьими лицами


Глава 11. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка


Глава 12. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк


Глава 13. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК


Глава 14. Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке


Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с Банком при представлении документов и информации. Осуществление Банком проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля


Глава 15. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с Банком при представлении документов и информации


Глава 16. Осуществление Банком проверки представленных документов и информации


Глава 17. Досье валютного контроля


Раздел IV. Переходные и заключительные положения


Глава 18. Переходные положения


Глава 19. Заключительные положения
Темы: Валютные операции
Размер: 304 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
28.03.2024
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
28.03.2024
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
28.03.2024
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости