Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Общие вопросы организации валютного контроля /  Порядок осуществления валютного контроля при проведении клиентами Банка валютных операций

Общие вопросы организации валютного контроля

1.13738 Порядок осуществления валютного контроля при проведении клиентами Банка валютных операций

Номер: 1.13738
Дата обновления: 20.04.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: апрель 2014
При выполнении требований настоящего документа необходимо руководствоваться последними редакциями законодательных актов Российской Федерации, нормативных документов Банка России и внутренних регламентных документов Банка.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение
2. Область применения
3. Ответственность
4. Срок действия документа, контроль исполнения, заменяемые документы
5. Термины, определения и сокращения
6. Общие положения
7.Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между банком Резидентами и Нерезидентами, за исключение физических лиц.
8. Порядок представления Клиентами Резидентами, за исключением физических лиц, платежных документов и необходимой информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.
9. Порядок представления Резидентами, за исключением физических лиц, документов при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации.
10. Порядок представления Резидентами, за исключением физических лиц, подтверждающих документов.
11. Порядок оформления паспортов сделок
12. Порядок закрытия ПС, в том числе при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк и приема Контракта (Кредитного договора) на обслуживание из другого Уполномоченного банка.
13. Порядок перевода паспортов сделок в случае реорганизации Банка или закрытия филиала Банка, являющегося Банком ПС
14. Порядок переоформления Паспорта сделки
15. Порядок ведения Досье валютного контроля
16. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля.
17. Контроль соблюдения актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования клиентами банка
18. Порядок обмена документами и информацией между Банком и Резидентами – физическими лицами, связанными с проведением валютных операций и контроля валютных операций, выполняемых Резидентами – физическими лицами
19.Порядок контроля операций проводимых Нерезидентами в валюте РФ.
20. Правила передачи в таможенные органы информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде
21. Правила передачи таможенными органами в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары
22. Правила передачи в налоговые органы паспортов сделок в электронном виде
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сроки и порядок представления, проверки документов валютного контроля:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Технологическая карта по взаимодействию подразделений при осуществлении Банком валютного контроля по валютным операциям, выполняемым клиентами Банка
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Уведомление о зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Извещение о зачислении валюты РФ от Нерезидента
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Справка о валютных операциях. Порядок заполнения справки о валютных операциях.
Порядок заполнения справки о валютных операциях
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Перечень Валютных операций и иных операций резидентов и нерезидентов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Паспорт сделки, оформляемый по Контракту. Порядок заполнения Паспорта сделки по Контракту
Порядок заполнения Паспорта сделки по Контракту
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.Паспорт сделки, оформляемый по Кредитному договору. Порядок заполнения Паспорта сделки по Кредитному договору.
Порядок заполнения Паспорта сделки по Кредитному договору
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Ведомость банковского контроля по Контракту. Порядок формирования ведомости Банковского контроля по Контракту.
Порядок формирования Ведомости банковского контроля по Контракту
ПРИЛОЖЕНИЕ 10.Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Порядок формирования Ведомости банковского контроля по Кредитному договору.
Порядок формирования Ведомости банковского контроля по кредитному договору
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.Справка о подтверждающих документах.Порядок заполнения справки о подтверждающих документах…
Порядок заполнения Справки о подтверждающих документах
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.Реестр по передаче документов валютного контроля. Порядок заполнения Реестра по передаче документов
Порядок заполнения Реестра по передаче документов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Распоряжение на снят
Темы: Валютный контроль
Размер: 622 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости