Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Общие вопросы организации валютного контроля /  Порядок осуществления валютного контроля при проведении клиентами Банка валютных операций

Общие вопросы организации валютного контроля

1.17893 Порядок осуществления валютного контроля при проведении клиентами Банка валютных операций

Номер: 1.17893
Дата обновления: 22.03.2019
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: 02/2016

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Контроль проведения валютных операций в иностранной валюте Резидентами – клиентами Банка
3. Контроль проведения валютных операций в валюте Российской Федерации Резидентами – клиентами Банка
4. Контроль проведения валютных операций в валюте Российской Федерации Нерезидентами – клиентами Банка
5. Контроль проведения валютных операций физическими лицами – клиентами Банка
6. Порядок оформления (переоформления) Паспортов сделок
7. Порядок перевода контрактов (кредитных договоров) в другой уполномоченный Банк
8. Порядок закрытия ПС
9. Порядок запроса и учета представленных Резидентом – клиентом Банка документов и информации, связанных с проведением валютных операций
10. Контроль сроков представления Резидентами - клиентами Банка документов
11. Взаимодействие с другими подразделениями Банка при проведении валютных операций
12. Порядок утверждения Банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей Банка.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Темы:
Размер: 264 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
28.03.2024
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
28.03.2024
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
28.03.2024
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости