1.14993 Порядок осуществления валютного контроля операций физических лиц
Номер:
1.14993
Дата обновления:
27.08.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
СОДЕРЖАНИЕОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ТРЕБОВАНИЯ БАНКА К КЛИЕНТУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ СХЕМА «ЭЛЕКТРОННОЕ ВИЗИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА» СХЕМА «КОНТРОЛЬ ЗА ЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»... СХЕМА «ПРИЕМ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ В ОФИСЕ БАНКА» 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯДля целей настоящего Порядка осуществления валютного контроля операций физических лиц (далее - настоящий документ) используются следующие понятия, определения и сокращения:Банк - Открытое акционерное общество «банк».Головной Банк - структурные подразделения Банка, расположенные и функционирующие в Москве и Московской области.Головной о
