Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие вопросы организации валютного контроля

1.14993 Порядок осуществления валютного контроля операций физических лиц

Номер: 1.14993
Дата обновления: 27.08.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: СОДЕРЖАНИЕОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ТРЕБОВАНИЯ БАНКА К КЛИЕНТУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛОЖЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ СХЕМА «ЭЛЕКТРОННОЕ ВИЗИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА» СХЕМА «КОНТРОЛЬ ЗА ЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»... СХЕМА «ПРИЕМ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ В ОФИСЕ БАНКА» 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯДля целей настоящего Порядка осуществления валютного контроля операций физических лиц (далее - настоящий документ) используются следующие понятия, определения и сокращения:Банк - Открытое акционерное общество «банк».Головной Банк - структурные подразделения Банка, расположенные и функционирующие в Москве и Московской области.Головной о
Темы:
Размер: 48 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
19.04.2024
Телефонные коды: рынку предложили новую систему борьбы с мошенниками
19.04.2024
ЦБ настоял на прежних сроках перехода банков и госкомпаний на российский софт
19.04.2024
ЦБ закрыл данные об иностранных поставщиках платежных услуг до конца года
19.04.2024
Российские банки просят продлить сроки перехода на отечественный софт
19.04.2024
Наличный денежный оборот в России в 2023 году вырос почти на 14% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости