Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие вопросы организации валютного контроля

1.16795 Положение о порядке осуществления валютного контроля за операциями клиентов

Номер: 1.16795
Дата обновления: 02.11.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2013Содержание:
Глава 1. Термины и определения. Общие положения.
Глава 2. Порядок представления клиентами банка документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.
Глава 3. Порядок представления Клиентами банка документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации.
Глава 4. Порядок взаимодействия ОВО и ОБУиО при совершении клиентами Банка валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ.
Глава 5. Хранение банком данных по валютным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами.
Глава 6. Порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделки.
Глава 7. Порядок представления клиентами – резидентами подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки.
Глава 8. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля.
Глава 9. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам)
Глава 10. Особенности учета банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки.
Глава 11. Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками.
Глава 12. Осуществление банком контроля при представлении документов и информации.
Глава 13. Досье валютного контроля и порядок его ведения.
Глава 14. Порядок открытия и ведения транзитного валютного счета для идентификации поступлений иностранной валюты и осуществления обязательной продажи части валютной выручки резидентов.
Глава 15. Порядок отражения данных о переводе специалистами ОБУиО при получении (или отправке) трансграничных переводов в пользу резидентов-переводополучателей (резидентами-перевододателями) в иностранной валюте и в валюте РФ (с открытием и без открытия счета)
Глава 16. Порядок передачи в территориальное учреждение Банка России и в налоговые органы сообщений по оформленным, переоформленным, закрытым паспортам сделок.
Глава 17. Прочие положения.
Приложения.
Темы:
Размер: 107 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости