Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие вопросы организации валютного контроля

1.17525 Положение по осуществлению валютного контроля

Номер: 1.17525
Дата обновления: 06.09.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2015
1. Общие положения
2. Термины и определения
3. Организация валютного контроля и общий порядок обмена документами в целях осуществления валютного контроля
4. Порядок оформления паспорта сделки
5. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление ПС)
6. Порядок закрытия паспорта сделки
7. Порядок осуществления контроля и предоставления Клиентами документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.
8. Порядок осуществления контроля и представления Клиентами расчетных документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте РФ
9. Порядок представления Клиентами подтверждающих документов и информации
10. Осуществление контроля за идентификацией Клиентами поступлений от Нерезидентов.
11. Отражение информации в электронных базах данных и порядок ведения Ведомости банковского контроля
13. Контроль за собственными операциями Банка
14. Заключительные положения
Приложения 1- 9.
Темы:
Размер: 217 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
13.03.2023
Кейсы раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке"
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2023
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.02.2023
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.02.2023 Все новости
Наши мероприятия
21.03.2023
Поступили первые заявки на участие в Интернет-Чемпионате
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
10.03.2023
23-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам (20.04.2023)
27.02.2023
Приглашаем на мартовскую сертификацию банковских специалистов
21.02.2023
Изменения профстандартов ББТ пройдут "обкатку" на открытой сертификации банков
24.01.2023
08.02.2023 - вебинар: Операция "девалютизация"
20.01.2023
01.02.2023 - вебинар: Обзор основных изменений банковского законодательства в IV кв. 2022 г. Все новости
Новости для банков
29.03.2023
Санкционные банки собирают валюту: Ставки по вкладам пошли вверх
29.03.2023
Банки ждут принятия закона для запуска цифрового рубля
29.03.2023
В ЦБ рассказали о спецвкладе для малообеспеченных
29.03.2023
Банк ВТБ отметил рост объема трансграничных переводов в мягких валютах
29.03.2023
Банки предоставили участникам спецоперации кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости