Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие вопросы организации валютного контроля

1.17525 Положение по осуществлению валютного контроля

Номер: 1.17525
Дата обновления: 06.09.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2015
1. Общие положения
2. Термины и определения
3. Организация валютного контроля и общий порядок обмена документами в целях осуществления валютного контроля
4. Порядок оформления паспорта сделки
5. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление ПС)
6. Порядок закрытия паспорта сделки
7. Порядок осуществления контроля и предоставления Клиентами документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.
8. Порядок осуществления контроля и представления Клиентами расчетных документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте РФ
9. Порядок представления Клиентами подтверждающих документов и информации
10. Осуществление контроля за идентификацией Клиентами поступлений от Нерезидентов.
11. Отражение информации в электронных базах данных и порядок ведения Ведомости банковского контроля
13. Контроль за собственными операциями Банка
14. Заключительные положения
Приложения 1- 9.
Темы:
Размер: 217 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.01.2024
Сертификация банковских специалистов (Дерендяев)
10.01.2024
23.01.2024 - Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г.
12.12.2023
21.12.2023 - Семинар "Страховые продукты в банковском бизнесе"
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая Все новости
Новости для банков
01.03.2024
В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье
01.03.2024
В Минфине поддержали внешнеторговые расчеты криптовалютой, добытой в РФ
01.03.2024
Сбережения без права отзыва: Сберегательные сертификаты поддержат удвоенной страховой защитой и повышенной ставкой
01.03.2024
ЦБ перезапустит создание закрытых ПИФов с замороженными активами
01.03.2024
ЦБ рекомендовал банкам снизить деятельность, связанную с цифровой валютой Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости