Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие вопросы организации валютного контроля

1.17525 Положение по осуществлению валютного контроля

Номер: 1.17525
Дата обновления: 06.09.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2015
1. Общие положения
2. Термины и определения
3. Организация валютного контроля и общий порядок обмена документами в целях осуществления валютного контроля
4. Порядок оформления паспорта сделки
5. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление ПС)
6. Порядок закрытия паспорта сделки
7. Порядок осуществления контроля и предоставления Клиентами документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.
8. Порядок осуществления контроля и представления Клиентами расчетных документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте РФ
9. Порядок представления Клиентами подтверждающих документов и информации
10. Осуществление контроля за идентификацией Клиентами поступлений от Нерезидентов.
11. Отражение информации в электронных базах данных и порядок ведения Ведомости банковского контроля
13. Контроль за собственными операциями Банка
14. Заключительные положения
Приложения 1- 9.
Темы:
Размер: 217 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
07.07.2025
ЦБ РФ протестировал новый подход к оценке экономического положения банков
07.07.2025
Банк России доволен трансмиссией решений по ДКП в динамику денежных агрегатов
07.07.2025
Крупным банкам России резко ужесточат наказание за обман своих клиентов
07.07.2025
Интенсивность снижения ставок по вкладам выросла после сигнала о возможном смягчении ДКП
07.07.2025
Силуанов: страны БРИКС продолжают работу по трансграничным расчетам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости