Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Общие вопросы организации валютного контроля /  Порядок действий ответственного лица по валютному контролю по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, выявлению выгодоприобретателей при осуществлении функций агента валютного контроля

Общие вопросы организации валютного контроля

1.16174 Порядок действий ответственного лица по валютному контролю по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, выявлению выгодоприобретателей при осуществлении функций агента валютного контроля

Номер: 1.16174
Дата обновления: 21.04.2015
Статус: Частично устаревший образец
Тип: Порядок
Аннотация: 07/2014
ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Назначение
2. Документы
3. Область применения
4. Термины, сокращения, условные обозначения
5. Ответственность
6. Ответственные за исполнение
7. Срок действия документов, контроль исполнения, заменяемые документы
8. Общие положения
9. Проверка возможности совершения клиентом внешнеэкономической операции (сделки)
10. Порядок выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю
11. Порядок выявления необычных сделок
12. Порядок выявления выгодоприобретателей
13. Срок предоставления сведений ответственными лицами по валютному контролю
14. Порядок направления информации в Управление финансового мониторинга относительно нарушений, выявленных в рамках исполнения требований Положения Банка России № 308-П
15. Приложения:
1. Открытые базы данных иностранных государств
2. Правила работы с открытыми базами данных иностранных государств
3. Руководство пользователя по проверке достоверности предоставляемых резидентами - клиентами товарно-транспортных накладных, оформляемых на территории Республики N


Темы:
Размер: 109 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
19.04.2024
Телефонные коды: рынку предложили новую систему борьбы с мошенниками
19.04.2024
ЦБ настоял на прежних сроках перехода банков и госкомпаний на российский софт
19.04.2024
ЦБ закрыл данные об иностранных поставщиках платежных услуг до конца года
19.04.2024
Российские банки просят продлить сроки перехода на отечественный софт
19.04.2024
Наличный денежный оборот в России в 2023 году вырос почти на 14% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости