ПрофТест
|
Чемпионаты
|
Интернет-магазин
Вход для Клиентов
Главная
/
Библиотека
/
Каталог БВД
Мероприятия ВЭП
Сопровождение бизнеса
Большие Банковские Тесты
Профессиональные стандарты
Обучаем финансам
Помощь в обучении
Библиотека
Статьи и публикации
Банковская история России
О компании
Календарь мероприятий
Библиотека Внутрибанковских Документов
Весь каталог
/
Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/
Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
Порядок электронного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Критерии выявления и признаки необычных операций (сделок), свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Методические рекомендации по выявлению операций и предоставлению сведений о сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю
Порядок выявления необычных и предотвращения подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций
План мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций
Порядок выявления признаков сомнительной операции при представлении клиентами Банка подтверждающих документов, отбора таможенных деклараций и направления в ФТС России запросов о проверке достоверности сведений таможенных деклараций, представляемых клиентами Банка в качестве подтверждающего документа по внешнеторговому договору (контракту), на который распространяется требование об оформлении паспорта сделки
Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю
Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций
Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю
Рекомендации для сотрудников депозитария по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии
Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма
Критерии выявления и признаки необычных сделок
Критерии выявления и признаки необычных сделок (Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю)
Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Критерии для выявления операций, связанных с легализацией доходов с учетом особенностей деятельности Банка
Файлы:
Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки
в формате Word -
(Архив Zip.)
Другие материалы о библиотеке:
Все об Электронной Библиотеке Банка
Библиотека Внутрибанковских Документов
Библиотека для ВУЗов
См.также:
Зачем банку электронная библиотека?
Банковская история России
Большие Банковские Тесты
О профессиональной подготовке банковских специалистов
Тестирование как метод оценки знаний
Новое в аттестации персонала банков
Твитнуть
Новости для банков
27.01.2023
Режим без Visa: сервисы останавливают прием онлайн-платежей из-за границы
27.01.2023
И в долг, и в гриву: россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты
27.01.2023
Банковские депозиты в ЦБ снизились на 30,4 миллиарда рублей
27.01.2023
США ввели очередные санкции против российского бизнеса и промышленности
27.01.2023
Кредит Европа Банк приобретет дочерний банк IKEA
Все новости
Новости ББТ
27.01.2023
В 2022 году доля заемщиков старше 60 лет заметно выросла
28.12.2022
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.12.2022
28.12.2022
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.12.2022
28.12.2022
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.12.2022
28.12.2022
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.12.2022
Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
Все новости
© 1998 - 2018 Агентство ВЭП
Контактная информация:
Адрес:
620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а
Телефон:
(343) 379-01-69; 379-01-71; 379-01-73; 379-01-74
E-mail:
vep@vep.ru