Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ / Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

Порядок электронного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Критерии выявления и признаки необычных операций (сделок), свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Методические рекомендации по выявлению операций и предоставлению сведений о сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю

Порядок выявления необычных и предотвращения подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

План мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций

Порядок выявления признаков сомнительной операции при представлении клиентами Банка подтверждающих документов, отбора таможенных деклараций и направления в ФТС России запросов о проверке достоверности сведений таможенных деклараций, представляемых клиентами Банка в качестве подтверждающего документа по внешнеторговому договору (контракту), на который распространяется требование об оформлении паспорта сделки

Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю

Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций

Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю

Рекомендации для сотрудников депозитария по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии

Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма

Критерии выявления и признаки необычных сделок

Критерии выявления и признаки необычных сделок (Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю)

Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Критерии для выявления операций, связанных с легализацией доходов с учетом особенностей деятельности Банка

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости

Наши мероприятия

10.03.2025

20.03.2025 - Семинар онлайн "Всё об инвестициях в золото"

10.03.2025

Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2025 года

01.02.2025

05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года

19.05.2017

Открытая сертификация банковских специалистов

18.05.2017

Открытая сертификация банковских специалистов Все новости

Новости для банков

04.04.2025

Комитет Думы убрал банковские ограничения за отказ от учета в ГИИС драгметаллов и камней

04.04.2025

Набиуллина сообщила о ведущихся переговорах об открытии филиалов иностранных банков в РФ

04.04.2025

НСПК расширяет набор кодов отклонения и блокировки операций в СБП

04.04.2025

Госуслуги будут блокировать доступ к финансовой информации на 72 часа

04.04.2025

Доля отказов по POS-кредитам в феврале выросла до 84% Все новости

Новости библиотеки

28.11.2019

Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019

18.12.2018

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости

© 1998 - 2018 Агентство ВЭП

	Контактная информация:
	Адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-71; 379-01-73; 379-01-74 E-mail: vep@vep.ru