Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ / Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

Порядок электронного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Критерии выявления и признаки необычных операций (сделок), свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Методические рекомендации по выявлению операций и предоставлению сведений о сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю

Порядок выявления необычных и предотвращения подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

План мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций

Порядок выявления признаков сомнительной операции при представлении клиентами Банка подтверждающих документов, отбора таможенных деклараций и направления в ФТС России запросов о проверке достоверности сведений таможенных деклараций, представляемых клиентами Банка в качестве подтверждающего документа по внешнеторговому договору (контракту), на который распространяется требование об оформлении паспорта сделки

Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю

Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций

Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю

Рекомендации для сотрудников депозитария по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии

Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма

Критерии выявления и признаки необычных сделок

Критерии выявления и признаки необычных сделок (Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю)

Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Критерии для выявления операций, связанных с легализацией доходов с учетом особенностей деятельности Банка

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

31.10.2023

Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023

31.10.2023

Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2023

31.10.2023

Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2023

31.10.2023

Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2023

31.10.2023

Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 31.10.2023 Все новости

Наши мероприятия

29.11.2023

01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)

08.11.2023

08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая

01.11.2023

01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов

01.11.2023

Приглашение на дискуссию студенческих команд "Цифровой рубль: плюсы и минусы"

01.11.2023

Приглашаем на сертификацию банковских специалистов в ноябре 2023 года

27.10.2023

27.10.2023 - Семинар "Банкротства физических лиц"

25.10.2023

25.10.2023 - Семинар "Комиссионный бизнес в банках" Все новости

Новости для банков

29.11.2023

01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)

01.12.2023

Сенаторы хотят удесятерить штрафы для банков за небезопасные онлайн-операции

01.12.2023

ЦБ раскрыл, сколько денег у россиян в криптокошелшьках

01.12.2023

ЦБ раскрыл объемы выдачи льготной ипотеки в ноябре

30.11.2023

Аналитики раскрыли, какими банковскими продуктами чаще недовольны клиенты Все новости

Новости библиотеки

18.03.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019

12.02.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости

	Контактная информация:
	Адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-71; 379-01-73; 379-01-74 E-mail: vep@vep.ru