Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ / Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

Порядок электронного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Критерии выявления и признаки необычных операций (сделок), свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Методические рекомендации по выявлению операций и предоставлению сведений о сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю

Порядок выявления необычных и предотвращения подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

План мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций

Порядок выявления признаков сомнительной операции при представлении клиентами Банка подтверждающих документов, отбора таможенных деклараций и направления в ФТС России запросов о проверке достоверности сведений таможенных деклараций, представляемых клиентами Банка в качестве подтверждающего документа по внешнеторговому договору (контракту), на который распространяется требование об оформлении паспорта сделки

Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю

Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций

Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю

Рекомендации для сотрудников депозитария по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии

Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма

Критерии выявления и признаки необычных сделок

Критерии выявления и признаки необычных сделок (Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю)

Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Критерии для выявления операций, связанных с легализацией доходов с учетом особенностей деятельности Банка

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 26.02.2026

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 26.02.2026

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 26.02.2026

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 26.02.2026

26.02.2026

Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 26.02.2026 Все новости

Наши мероприятия

24.02.2026

Холкин Д.В. "Поэзия электрификации и производительность труда: от ГОЭЛРО к эпохе ИИ"

12.02.2026

Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства в VI квартале 2025 года"

02.12.2025

Мицек С.А. "Об организации науки".

02.12.2025

Шарушинская О.В. "Кредитные политика банков в условиях СВО".

02.12.2025

Дерендяев А.В. "Военная экономика". Все новости

Новости для банков

20.04.2026

Глава "Росинкаса" рассказал, где в России наблюдается дефицит банкоматов

20.04.2026

Средства юрлиц в банках РФ в марте сократились на 3,3% из-за налогов

20.04.2026

Решетников заявил, что ситуация предполагает сокращение господдержки кредитования бизнеса

20.04.2026

Эксперт рассказал, когда восстановится спрос на рыночную ипотеку

20.04.2026

В ФНС сообщили, что контроль переводов затронет лишь 3% граждан Все новости

Новости библиотеки

18.03.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019

28.11.2019

Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019 Все новости

© 1998 - 2018 Агентство ВЭП

	Контактная информация:
	Адрес: г.Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, стр.64, оф.33 Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-74 E-mail: info@vep.ru