Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ / Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

Порядок электронного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Критерии выявления и признаки необычных операций (сделок), свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Методические рекомендации по выявлению операций и предоставлению сведений о сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю

Порядок выявления необычных и предотвращения подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

План мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций

Порядок выявления признаков сомнительной операции при представлении клиентами Банка подтверждающих документов, отбора таможенных деклараций и направления в ФТС России запросов о проверке достоверности сведений таможенных деклараций, представляемых клиентами Банка в качестве подтверждающего документа по внешнеторговому договору (контракту), на который распространяется требование об оформлении паспорта сделки

Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю

Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций

Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю

Рекомендации для сотрудников депозитария по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии

Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма

Критерии выявления и признаки необычных сделок

Критерии выявления и признаки необычных сделок (Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю)

Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Критерии для выявления операций, связанных с легализацией доходов с учетом особенностей деятельности Банка

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

28.08.2025

Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025

28.08.2025

Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025

28.08.2025

Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025

28.08.2025

Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025

28.08.2025

Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости

Наши мероприятия

28.08.2025

Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года"

14.05.2025

Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом

06.05.2025

Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"

30.04.2025

Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"

18.04.2025

Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости

Новости для банков

29.08.2025

Число оплат по биометрии в России выросло в 11 раз

29.08.2025

Первый зампред ВТБ: ЦБ 12 сентября снизит ставку на 100 или 200 б.п.

29.08.2025

Российские банки ужесточат стоимость обслуживания для VIP-клиентов

29.08.2025

У россиян часто не защищены банковские данные во время туристических поездок Все новости

Новости библиотеки

28.11.2019

Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019

18.03.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости

	Контактная информация:
	Адрес: г.Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, стр.64, оф.60 Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-74 E-mail: info@vep.ru