Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.8079 Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю
Номер:
1.8079
Дата обновления:
03.03.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю
Настоящие Методические рекомендации предназначены для операционных работников и валютных контролеров, осуществляющих безналичные и наличные расчеты юридических и физических лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица. Рекомендации разработаны в рамках Программы выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и предназначены для описания однозначных критериев, порядка выявления операций, подлежащих обязательному контролю и действий сотрудников при выявлении таких операций.
