Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.17064 Методические рекомендации по выявлению операций и предоставлению сведений о сделках и операциях, подлежащих обязательному контролю
Номер:
1.17064
Дата обновления:
11.02.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Рекомендации
Аннотация:
2015Настоящие Рекомендации разработаны на основании Федерального закона О противодействии легализации от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее - Федеральный закон), Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П О порядке представления кредитными организациями сведений, предусмотренных Федеральным законом о противодействии легализации, других нормативных актов Банка России, а также с учетом рекомендаций Комитета Ассоциации российских банков по выявлению и представлению сведений ........ (группа кодов операций 10), ...... (группа кодов 50), ..... (код группы операций 70), ........ (группа кодов 80).....
