Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.8084 План мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций
Номер:
1.8084
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
ПЛАН мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций КБ " БАНК" (ООО)
Настоящий План разработан в целях предотвращения и прекращения (в случае выявления) сомнительных операций, совершаемых кредитной организацией от своего имени и в своем интересе или по поручению клиентов. К сомнительным могут быть отнесены операции, указанные в письмах Банка России от 21.01.2005г. № 12-Т "Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты", от 26.01.2005г. № 17-Т "Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами" и от 26.12.2005г. № 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций".
