Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

1.8084 План мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение (в случае выявления) сомнительных операций

Номер: 1.8084
Дата обновления: 09.07.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Методика
Аннотация: ПЛАН
мероприятий, направленных на предотвращение и прекращение
(в случае выявления) сомнительных операций
КБ " БАНК" (ООО)

Настоящий План разработан в целях предотвращения и прекращения (в случае выявления) сомнительных операций, совершаемых кредитной организацией от своего имени и в своем интересе или по поручению клиентов. К сомнительным могут быть отнесены операции, указанные в письмах Банка России от 21.01.2005г. № 12-Т "Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты", от 26.01.2005г. № 17-Т "Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами" и от 26.12.2005г. № 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций".
Темы:
Размер: 9864 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
19.10.2025
22.10.2025 - Основы банковского факторинга. Читает Болотин Е.Г.
10.10.2025
Приглашаем на Уральскую молодежную конференцию по финансам (УМКО-2025)
01.10.2025
13.10.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в III квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
28.08.2025
11.09.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом Все новости
Новости для банков
21.10.2025
Сбер срывает банк Почти половину совокупной прибыли российских банков получает крупнейший банк
21.10.2025
Банк России провел первый Евразийский круглый стол
21.10.2025
В России готовят федеральную систему моментальных скидок на базе карт "Мир"
20.10.2025
Банк России с 2026 года отменяет трехлетнюю периодичность проверок
20.10.2025
Банк России перенес сроки обязательного внедрения Open API Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости