Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.8082 Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю
Номер:
1.8082
Дата обновления:
27.01.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Инструкция
Аннотация:
Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю Целью настоящих рекомендаций является использование работниками подразделений Банка единой методики выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 6 Федерального закона. 1. На основании пункта 1 статьи 6 Федерального закона работники подразделений Банка обязаны выявлять все операции, совершаемые клиентами и контрагентами Банка, которые одновременно содержат два критерия: - сумма, на которую совершаются операции, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее; - по своему характеру данные операции относятся к одному из видов операций, перечисленных в Таблице 1 настоящего Приложения.
