Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

1.8082 Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю

Номер: 1.8082
Дата обновления: 27.01.2005
Статус: Действующий образец
Тип: Инструкция
Аннотация: Рекомендации по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю
Целью настоящих рекомендаций является использование работниками подразделений Банка единой методики выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 6 Федерального закона.
1. На основании пункта 1 статьи 6 Федерального закона работники подразделений Банка обязаны выявлять все операции, совершаемые клиентами и контрагентами Банка, которые одновременно содержат два критерия:
- сумма, на которую совершаются операции, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее;
- по своему характеру данные операции относятся к одному из видов операций, перечисленных в Таблице 1 настоящего Приложения.
Темы: Внутренний контроль
Противодействие легализации
Размер: 12 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
13.03.2023
Кейсы раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке"
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2023
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.02.2023
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.02.2023 Все новости
Наши мероприятия
21.03.2023
Поступили первые заявки на участие в Интернет-Чемпионате
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
10.03.2023
23-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам (20.04.2023)
27.02.2023
Приглашаем на мартовскую сертификацию банковских специалистов
21.02.2023
Изменения профстандартов ББТ пройдут "обкатку" на открытой сертификации банков
24.01.2023
08.02.2023 - вебинар: Операция "девалютизация"
20.01.2023
01.02.2023 - вебинар: Обзор основных изменений банковского законодательства в IV кв. 2022 г. Все новости
Новости для банков
24.03.2023
Клин пином вышибают: оплату стикерами без кода ограничили 3 тыс. рублей
24.03.2023
Китайской валютой в одном режиме наторговали больше, чем долларом во всех
24.03.2023
Путин предложил новый механизм ипотеки на новостройки
24.03.2023
МТС Банк реализовал уникальный платежный сервис совместно с ЗАО "Душанбе Сити Банк"
24.03.2023
ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости