Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.8077 Методические рекомендации по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма
Номер:
1.8077
Дата обновления:
03.03.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выявлению в деятельности клиентов необычных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
1. Настоящие Методические рекомендации составлены в целях определения основных критериев выявления и признаков необычных сделок, а также описания действий сотрудников Банка по выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, которые не попадают в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
