Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ /  Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок /  Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок

1.13211 Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

Номер: 1.13211
Дата обновления: 06.09.2012
Статус: Действующий образец
Тип: Методика
Аннотация: Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

1. Общие положения.
1.1. Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций (далее - Методика) разработана рамках реализации принципа "Знай своего клиента", в целях осуществления надлежащей процедуры идентификации клиентов, а также повышения эффективности работы Банка по выявлению в деятельности клиентов подозрительных операций.
1.2. Требования настоящей Методики распространяются на операции клиентов Банка по расчетным счетам, открытым и ведущимся в российских рублях.
Темы: Оценка риска, иденификация и проверка клиента
Размер: 16 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.03.2025
20.03.2025 - Семинар онлайн "Всё об инвестициях в золото"
10.03.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2025 года
01.02.2025
05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
10.04.2025
Правительство поддержало введение единого платежного QR-кода
10.04.2025
ЦБ: темпы роста кредитования россиян в марте оказались на околонулевом уровне
10.04.2025
ЦБ РФ сохраняет осторожность в вопросе снижения ставки, несмотря на замедление инфляции
10.04.2025
В первом квартале 2025 года спрос на вклады вырос в 9 раз
10.04.2025
ЦБ и ФАС готовят новые правила для банковской рекламы вкладов Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости