Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.8080 Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций
Номер:
1.8080
Дата обновления:
24.12.2007
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
Методика анализа отчетности кредитных организаций на предмет выявления сомнительных операций Данная методика является экспертным мнением специалистов Валютного управления, основанным на практике анализа и обобщения аналитических данных в рамках возможностей дистанционного надзора. Основным потребительским свойством дайной методики является ее универсальность по отношению к любым способам совершения сомнительных операций, независимо от их формы. Результаты применения данной методики указывают на наличие признаков сомнительных операций, а ответ на вопрос о форме их совершения дает более детальное изучение деятельности интересующей кредитной организации. Массив отчетности кредитных организаций, поступающей в Московское ГТУ Банка России, первично анализируется с использованием следующих трех показателей, условно именуемых: 1. показатель корпоративной клиентской активности (П1); 2. показатель внутрибанковской корпоративной клиентской активности (П2)
