Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.8076 Критерии выявления и признаки необычных сделок
Номер:
1.8076
Дата обновления:
12.01.2004
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Критерии выявления и признаки необычных сделок 1. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: 1.1. немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но запрашиваемых Банком при необходимости в соответствии со сложившейся банковской практикой, а также излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции;
