Критерии и рекомендации по выявления необычных и подлежащих контролю сделок
1.18647 Критерии выявления и признаки необычных операций (сделок), свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Номер:
1.18647
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
10/2016
1. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: ...... 2. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием бюджетных средств: ..... 3. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения Клиента и (или) его контрагента, Представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или участника Клиента - юридического лица: ....... 4. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств: ........ 5. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций по кредитным договорам (договорам займа): ....... 6. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении расчетов по клирингу: ......
