ПрофТест
|
Чемпионаты
|
Интернет-магазин
Вход для Клиентов
Главная
/
Библиотека
/
Каталог БВД
Мероприятия ВЭП
Большие Банковские Тесты
Профессиональные стандарты
Сопровождение бизнеса
Обучаем финансам
Помощь в обучении
Библиотека
Статьи и публикации
Банковская история России
О компании
Календарь мероприятий
Библиотека Внутрибанковских Документов
Весь каталог
/
Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/
Валютные операции и валютный контроль
/ Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю
Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю
Порядок взаимодействия клиентов с Банком при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю
Порядок представления информации об основных нарушениях валютного законодательства РФ
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами в Банк документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета Банком валютных операций и контроля их проведения
Положение об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами
Порядок обмена документами по валютным операциям между Банком и клиентами банка
Порядок осуществления электронного обмена документами валютного контроля
Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля за их проведением
Памятка Ответственному лицу по валютному контролю по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, выявлению выгодоприобретателей при осуществлении функций агента валютного контроля
Программа осуществления валютных операций в иностранной валюте
Программа осуществления валютных операций в валюте Российской Федерации
Распоряжение о проведении валютообменных операций в филиале Банка
Порядок доведения курсов иностранных валют до структурных подразделений, совершающих валютно-обменные операции (в том числе обменных пунктов)
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета Банком валютных операций и оформления паспортов сделок
Рекомендации по составлению документов, необходимых для осуществления валютных операций
Инструкция по применению печати банка, используемой для цели валютного контроля
Положение о порядке передачи Банком информации о нарушениях клиентами, осуществляющих валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
Порядок документооборота при совершении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ юридическими лицами
Памятка о порядке заполнения электронной базы данных по валютным операциям
Инструкция о порядке выполнения расчетно-кассовых операций в СКВ
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки
Инструкция о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций
Инструкция о порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и
порядке осуществления Банком отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических
лиц.
Регламент документооборота и взаимодействия подразделений АБ "БАНК" (ОАО) при расчете открытых валютных позиций
Инструкция о порядке документооборота, регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля и использования печати "Для целей валютного контроля"
Предупреждение о блокировке списка валют
Инструкция о порядке проведения клиентами банка валютных операций и осуществления банком контроля за данными операциями
Инструкция о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций
Регламент осуществления последующего контроля за исполнением ответственными лицами банка функций агента валютного контроля
Порядок взаимодействия банка, филиала банка и отделений банка по исполнению запросов таможенных органов
Функции Управления контроля и обработки фин.операций в части осуществления валютного контроля и проведения операций с иностранной валютой:
Функции Точек Продаж в части осуществления валютного контроля и проведения операций с иностранной валютой
Памятка по вопросу взимания отдельных комиссий
Положение о порядке регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля
Порядок проведения юридическими лицами-резидентами валютных операций, связанных с осуществлением прямых инвестиций в страны Содружества Независимых Государств
Инструкция о порядке документооборота, регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля и использования печати "Для целей валютного контроля"
Порядок формирования ведомости банковского контроля
Регламент регистрации и учета входящих и исходящих документов валютного контроля в Банке
Инструкция о порядке проведения операций в СКВ на денежных рынках
Инструкция о порядке документооборота, регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля и использования печати "Для целей валютного контроля"
Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами Банка документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля за их проведением
Файлы:
Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки
в формате Word -
(Архив Zip.)
Другие материалы о библиотеке:
Все об Электронной Библиотеке Банка
Библиотека Внутрибанковских Документов
Библиотека для ВУЗов
См.также:
Зачем банку электронная библиотека?
Банковская история России
Большие Банковские Тесты
О профессиональной подготовке банковских специалистов
Тестирование как метод оценки знаний
Новое в аттестации персонала банков
Новости ББТ
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025
Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото"
Все новости
Новости для банков
30.05.2025
В РФ заработал лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета
30.05.2025
Обзор банковского регулирования: итоги I квартала и дальнейшие планы
30.05.2025
В России вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии
30.05.2025
Основные тренды банковской розницы ХХI века
30.05.2025
ЦБ пропишет обязательный набор финпоказателей для оценки кредитных рисков заемщиков
Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019
Все новости
© 1998 - 2018 Агентство ВЭП
Контактная информация:
Адрес:
г.Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, стр.64, оф.60
Телефон:
(343) 379-01-69; 379-01-74
E-mail:
info@vep.ru
