Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю
1.19178 Порядок взаимодействия клиентов с Банком при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю
Номер:
1.19178
Дата обновления:
28.11.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Порядок
Аннотация:
2019 годНастоящий Порядок взаимодействия клиентов с ООО «Банк» при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю (далее – Порядок), распространяется на клиентов Банка: резидентов и нерезидентов. Банк и клиент руководствуются условиями настоящего Порядка, соответствующими статусу клиента (резидент или нерезидент согласно законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле) и виду валюты, в которой осуществляются операции либо открыт банковский счет (валюта РФ, иностранная валюта). Настоящий Порядок разработан и применяется Банком и клиентами в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ), Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция Банка России № 181-И). Настоящий Порядок содержит бланки документов, подлежащих представлению клиентом в Банк в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России № 181-И и настоящим Порядком
