Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю
1.7039 Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами Банка документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля за их проведением
Номер:
1.7039
Дата обновления:
20.06.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Инструкция
Аннотация:
02/2015
На основании · Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»), · Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», · Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», · Инструкции Банка России от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (в редакции Указания Банка России от 14.06.2013 г. № 3016-У, Указания Банка России от 06.11.2014 г. № 3438-У)) устанавливается следующий порядок представления резидентами и нерезидентами в АКБ «БАНК» (ЗАО) документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета в АКБ «БАНК» (ЗАО) валютных операций и контроля их проведения.
