Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю
1.17998 Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами в Банк документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета Банком валютных операций и контроля их проведения
Номер:
1.17998
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Действующий образец
Тип:
Инструкция
Аннотация:
06/2016 1. Общие положения. 2. Представление резидентами и нерезидентами Банку документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение Банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами 2.1. Общие положения 2.2. Порядок представления резидентами Банку документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте 2.3. Порядок представления резидентами и нерезидентами Банку документов и информации при осуществлении валютных, а также иных операций в валюте Российской Федерации 2.4. Хранение Банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами 3. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами Банку подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам 3.1. Общие положения 3.2. Порядок оформления паспорта сделки 3.3. Порядок закрытия паспорта сделки 3.4. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки) 3.5. Порядок представления резидентами Банку подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки 3.6. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля 3.7. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам) 3.8. Порядок перевода паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк 3.9. Особенности учета Банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки 4. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и Банком. Осуществление Банком контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля 4.1. Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и Банком 4.2. Осуществление Банком контроля при представлении документов и информации 4.3. Досье валютного контроля и порядок его ведения 5. Заключительные положения
