Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю /  Положение о порядке передачи Банком информации о нарушениях клиентами, осуществляющих валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования

Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю

1.7147 Положение о порядке передачи Банком информации о нарушениях клиентами, осуществляющих валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования

Номер: 1.7147
Дата обновления: 24.12.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ООО "БАНК" ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ КЛИЕНТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
2007 г.
Настоящая Методика разработана Отделом финансового мониторинга и валютного контроля ООО "банк" в рамках реализации Правил внутреннего контроля ООО "банк" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Настоящая методика призвана обеспечить участие всех сотрудников Отдела платежных систем на базе пластиковых карт (далее по тексту - Отдел), независимо от занимаемой ими должности в рамках их компетенции, в выявлении в деятельности клиентов Банка при осуществлении электронного банкинга и расчетов по пластиковым картам, операций с денежными средствами подлежащих обязательному контролю, а также усиления контроля за операциями с денежными средствами и предотвращения сомнительных операций.
Темы:
Размер: 7065 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
31.03.2023
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.03.2023
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
13.03.2023
Кейсы раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке"
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2023
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.02.2023 Все новости
Наши мероприятия
21.03.2023
Поступили первые заявки на участие в Интернет-Чемпионате
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
10.03.2023
23-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам (20.04.2023)
27.02.2023
Приглашаем на мартовскую сертификацию банковских специалистов
21.02.2023
Изменения профстандартов ББТ пройдут "обкатку" на открытой сертификации банков
24.01.2023
08.02.2023 - вебинар: Операция "девалютизация"
20.01.2023
01.02.2023 - вебинар: Обзор основных изменений банковского законодательства в IV кв. 2022 г. Все новости
Новости для банков
31.03.2023
ЦБ РФ запретил банкам выдавать клиентам "грязные" деньги
31.03.2023
ЦБ продлил ограничения на торги иностранными ценными бумагами до 1 октября
31.03.2023
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с онлайн-банком
31.03.2023
Представлен рейтинг регионов-лидеров в СБП-переводах
31.03.2023
АСВ предложило ЦБ повысить ответственность инвесторов за результаты санации банков Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости