Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю
1.7147 Положение о порядке передачи Банком информации о нарушениях клиентами, осуществляющих валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
Номер:
1.7147
Дата обновления:
24.12.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ООО "БАНК" ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ КЛИЕНТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 2007 г. Настоящая Методика разработана Отделом финансового мониторинга и валютного контроля ООО "банк" в рамках реализации Правил внутреннего контроля ООО "банк" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Настоящая методика призвана обеспечить участие всех сотрудников Отдела платежных систем на базе пластиковых карт (далее по тексту - Отдел), независимо от занимаемой ими должности в рамках их компетенции, в выявлении в деятельности клиентов Банка при осуществлении электронного банкинга и расчетов по пластиковым картам, операций с денежными средствами подлежащих обязательному контролю, а также усиления контроля за операциями с денежными средствами и предотвращения сомнительных операций.
