ПОД / ФТ Порядок представления сведений в уполномоченный орган от кредитных организаций, в соответствии с требованиями законодателтства в области ПОД/ФТ. Актуальные вопросы деятельности банка по ПОД/ФТ. Целевой инструктаж для сотрудников страховых компаний Программа повышения квалификации специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ, для организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Организация процесса ПОД/ФТ в лизинговых компаниях. Организация процесса ПОД/ФТ в организациях осуществляющих скупку, куплю- продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Организация процесса ПОД/ФТ в организациях не являющихся кредитными, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.
