Календарь мероприятий
<ПредСлед>
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123


Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Продолжительность подготовки: 6 часов. 

Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований Банка России и ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.  Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия кредитных организаций с уполномоченным органом и Банком России по предоставлению сведений, анализу типовых нарушений  в работе  по ПОД/ФТ.

Аудитория: - Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций. Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, кандидаты на руководящие должности.

В программе семинара:

  • Вопросы применения Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 ? 88-ФЗ, от 27.07.2006 ?  147-ФЗ и ? 153-ФЗ, от 12.04.2007 ? 51-ФЗ, от 28.11.2007 ? 275-ФЗ).
  • Комментарии к статье 3 Федерального закона от 3 июня 2009 года ? 121-ФЗ ?О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона ?О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами?.
  • Практика применения  Положения Банка России от 29.08.2008 ? 321-П ?О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.  Информационное письмо Банка от 19 декабря 2008 г. N 15 ?Вопросы применения Положения Банка России от 29.08.2008 ? 321-П ""О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.
  • Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
  • Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом ? 115-ФЗ.
  • Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона ? 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
    Применение Положения Банка России от 19.08.2004 ? 262-П  (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 ? 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006  ? 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
  • Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 ? 1485-У ).
  • Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 ? 1486-У).
  • Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 ? 99-Т; от 21.01.2005 ? 12-Т; от 26.01.2005 ? 17-Т; от 26.12.2005 ? 161-Т; от 13.03.2008 ? 24-Т, от 04.07.2008 ? 80-Т, от 03.09.2008 ? 111-Т, от 01.11.2008 ? 137-Т).
  • Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы.

Лектор: Начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).

Стоимость обучения: 9 500 рублей без НДС (предусмотрены скидки для постоянных клиентов - 5% и дополнительная скидка при оплате до 01.09.09. ? 5%).В стоимость входит: кофе-брейк, обед,  канцелярские принадлежности. Слушатели обеспечиваются необходимыми информационными материалами.

Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат о краткосрочном повышении квалификации.

Сроки проведения обучения

Заявка на участие в семинаре


Контактная информация: 

  • Телефоны / Факс:  (343) 379-01-74, (343) 379-01-69,  
  • E-Mail: tv@vep.ru


Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
04.07.2025
Фонд для санаций сдал все лицензии, так как больше не нужен ЦБ
04.07.2025
Ключевая ставка и опасения кризиса банковской сферы. Темы брифинга главы ЦБ
04.07.2025
В ЦБ пообещали, что банки не исчезнут с развитием цифрового рубля
04.07.2025
ЦБ не фиксирует массовых жалоб на мисселинг при заключении договоров ПДС
04.07.2025
Банки просят ужесточить ограничения для банкротов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости