|
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Продолжительность подготовки: 6 часов.
Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований Банка России и ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия кредитных организаций с уполномоченным органом и Банком России по предоставлению сведений, анализу типовых нарушений в работе по ПОД/ФТ.
Аудитория: - Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций. Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, кандидаты на руководящие должности.
В программе семинара:
-
Вопросы применения Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 ? 88-ФЗ, от 27.07.2006 ? 147-ФЗ и ? 153-ФЗ, от 12.04.2007 ? 51-ФЗ, от 28.11.2007 ? 275-ФЗ).
-
Комментарии к статье 3 Федерального закона от 3 июня 2009 года ? 121-ФЗ ?О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона ?О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами?.
-
Практика применения Положения Банка России от 29.08.2008 ? 321-П ?О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?. Информационное письмо Банка от 19 декабря 2008 г. N 15 ?Вопросы применения Положения Банка России от 29.08.2008 ? 321-П ""О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.
-
Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
-
Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом ? 115-ФЗ.
-
Современные подходы к выполнению требований Федерального закона ? 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
Применение Положения Банка России от 19.08.2004 ? 262-П (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 ? 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006 ? 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
-
Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 ? 1485-У ).
-
Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 ? 1486-У).
-
Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 ? 99-Т; от 21.01.2005 ? 12-Т; от 26.01.2005 ? 17-Т; от 26.12.2005 ? 161-Т; от 13.03.2008 ? 24-Т, от 04.07.2008 ? 80-Т, от 03.09.2008 ? 111-Т, от 01.11.2008 ? 137-Т).
-
Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ.
-
Ответы на вопросы.
Лектор: Начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
Стоимость обучения: 9 500 рублей без НДС (предусмотрены скидки для постоянных клиентов - 5% и дополнительная скидка при оплате до 01.09.09. ? 5%).В стоимость входит: кофе-брейк, обед, канцелярские принадлежности. Слушатели обеспечиваются необходимыми информационными материалами.
Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат о краткосрочном повышении квалификации.
Сроки проведения обучения
Заявка на участие в семинаре
Контактная информация:
|
