Календарь мероприятий


Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Продолжительность подготовки: 6 часов. 

Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований Банка России и ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.  Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия кредитных организаций с уполномоченным органом и Банком России по предоставлению сведений, анализу типовых нарушений  в работе  по ПОД/ФТ.

Аудитория: - Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций. Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, кандидаты на руководящие должности.

В программе семинара:

  • Вопросы применения Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 28.07.2004 ? 88-ФЗ, от 27.07.2006 ?  147-ФЗ и ? 153-ФЗ, от 12.04.2007 ? 51-ФЗ, от 28.11.2007 ? 275-ФЗ).
  • Комментарии к статье 3 Федерального закона от 3 июня 2009 года ? 121-ФЗ ?О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона ?О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами?.
  • Практика применения  Положения Банка России от 29.08.2008 ? 321-П ?О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.  Информационное письмо Банка от 19 декабря 2008 г. N 15 ?Вопросы применения Положения Банка России от 29.08.2008 ? 321-П ""О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.
  • Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
  • Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом ? 115-ФЗ.
  • Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона ? 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
    Применение Положения Банка России от 19.08.2004 ? 262-П  (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 ? 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006  ? 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
  • Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 ? 1485-У ).
  • Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 ? 1486-У).
  • Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 ? 99-Т; от 21.01.2005 ? 12-Т; от 26.01.2005 ? 17-Т; от 26.12.2005 ? 161-Т; от 13.03.2008 ? 24-Т, от 04.07.2008 ? 80-Т, от 03.09.2008 ? 111-Т, от 01.11.2008 ? 137-Т).
  • Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы.

Лектор: Начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).

Стоимость обучения: 9 500 рублей без НДС (предусмотрены скидки для постоянных клиентов - 5% и дополнительная скидка при оплате до 01.09.09. ? 5%).В стоимость входит: кофе-брейк, обед,  канцелярские принадлежности. Слушатели обеспечиваются необходимыми информационными материалами.

Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат о краткосрочном повышении квалификации.

Сроки проведения обучения

Заявка на участие в семинаре


Контактная информация: 

  • Телефоны / Факс:  (343) 379-01-74, (343) 379-01-69,  
  • E-Mail: tv@vep.ru


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
12.07.2024
Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств
12.07.2024
Эмитентов первого и второго уровня листинга "Мосбиржи" обяжут раскрывать нефинансовую отчетность
12.07.2024
НБКИ: В первой половине года увеличилась доля молодых заемщиков
12.07.2024
ЦБ в 2025 году ограничит размер плеча для начинающих инвесторов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости