Календарь мероприятий


Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в лизинговых компаниях.

Продолжительность подготовки: 8 часов. 

Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований  ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.  Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.

Аудитория:  Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники лизинговых компаний, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 01.11.2008. ?256, целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен проводиться для Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ не реже одного раза в год, для иных работников организации ? не реже одного раза в три года).

В программе семинара:

  •  1. Введение в ПОД/ФТ. Международная организационно-правовая система ПОД/ФТ.
  • 2.  Обзор основных российских нормативных и законодательных документов регламентирующих  деятельность лизинговых компаний в области ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве по ПОД/ФТ.
  •  3. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в лизинговых компаниях.
    3.1.Цели и задачи внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
    3.2.Основные направления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Обязанности лизинговых компаний.
    3.3.Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
    3.4.Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
    3.5.Согласование правил внутреннего контроля в  Росфинмониторинге.
  • 4. Организация работы по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей.
  • 5. Оценка риска совершения клиентом лизинговой компании операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
  • 6. Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Типовые схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
  • 7. Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их оформление и представление в уполномоченный орган.
  • 8. Хранение информации и документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля.
  • 9.  Организация системы подготовки и обучения персонала в целях ПОД/ФТ в лизинговых компаниях.  Квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ.
  • 10. Взаимодействие с  Росфинмониторингом по вопросам передачи сведений.
    10.1. Формы предоставления и способы передачи информации,  предусмотренной законодательством по ПОД/ФТ. Комментарии к  Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 ?115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 ?86.
    10.2. Предоставление дополнительной информации по запросам Росфинмониторинга.
  • 11. Инспектирование лизинговых компаний по вопросам ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых Росфинмониторингом при проверках.
  • 12. Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.
  • 13.  Ответы на вопросы.
  • 14.  Контроль знаний в форме тестирования.
  • В семинаре принимают участие:
    - представители  МРУ Росфинмониторинга по УФО.;
    - ответственный специалист по ПОД-ФТ Агентства "ВЭП"

Сертификация: По окончании обучения выдается документ, подтверждающий прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. 

Сроки проведения обучения

Заявка на участие в семинаре



Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
12.07.2024
Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств
12.07.2024
Эмитентов первого и второго уровня листинга "Мосбиржи" обяжут раскрывать нефинансовую отчетность
12.07.2024
НБКИ: В первой половине года увеличилась доля молодых заемщиков
12.07.2024
ЦБ в 2025 году ограничит размер плеча для начинающих инвесторов Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости