Календарь мероприятий


Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в лизинговых компаниях.

Продолжительность подготовки: 8 часов. 

Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований  ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.  Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.

Аудитория:  Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники лизинговых компаний, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 01.11.2008. ?256, целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен проводиться для Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ не реже одного раза в год, для иных работников организации ? не реже одного раза в три года).

В программе семинара:

  •  1. Введение в ПОД/ФТ. Международная организационно-правовая система ПОД/ФТ.
  • 2.  Обзор основных российских нормативных и законодательных документов регламентирующих  деятельность лизинговых компаний в области ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве по ПОД/ФТ.
  •  3. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в лизинговых компаниях.
    3.1.Цели и задачи внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
    3.2.Основные направления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Обязанности лизинговых компаний.
    3.3.Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
    3.4.Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
    3.5.Согласование правил внутреннего контроля в  Росфинмониторинге.
  • 4. Организация работы по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей.
  • 5. Оценка риска совершения клиентом лизинговой компании операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
  • 6. Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Типовые схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
  • 7. Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их оформление и представление в уполномоченный орган.
  • 8. Хранение информации и документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля.
  • 9.  Организация системы подготовки и обучения персонала в целях ПОД/ФТ в лизинговых компаниях.  Квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ.
  • 10. Взаимодействие с  Росфинмониторингом по вопросам передачи сведений.
    10.1. Формы предоставления и способы передачи информации,  предусмотренной законодательством по ПОД/ФТ. Комментарии к  Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 ?115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 ?86.
    10.2. Предоставление дополнительной информации по запросам Росфинмониторинга.
  • 11. Инспектирование лизинговых компаний по вопросам ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых Росфинмониторингом при проверках.
  • 12. Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.
  • 13.  Ответы на вопросы.
  • 14.  Контроль знаний в форме тестирования.
  • В семинаре принимают участие:
    - представители  МРУ Росфинмониторинга по УФО.;
    - ответственный специалист по ПОД-ФТ Агентства "ВЭП"

Сертификация: По окончании обучения выдается документ, подтверждающий прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. 

Сроки проведения обучения

Заявка на участие в семинаре



Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.03.2025
20.03.2025 - Семинар онлайн "Всё об инвестициях в золото"
10.03.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2025 года
01.02.2025
05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
21.03.2025
Минцифры предложило создать базу жертв телефонных мошенников
21.03.2025
Штрафы для финансовых организаций за нарушения в рекламе могут кратно увеличиться
21.03.2025
Платить по кредиту, который оформлен обманным путем, не нужно
20.03.2025
Минфин поддержал создание платежного "роуминга" для QR-кодов
20.03.2025
МСП получат возможность объявлять кредитные кнаикулы Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости