Календарь мероприятий


Организация процесса ПОД/ФТ в организациях  являющихся операторами по приему платежей.

Продолжительность подготовки: 8 часов. 

Цель обучения:  Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований  ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.  Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.
Аудитория:  Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники организаций, состоящих на специальном учете в МРУ Росфинмониторинг включенных в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ. (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 01.11.2008. ?256, целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен проводиться для Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ не реже одного раза в год, для иных работников организации ? не реже одного раза в три года).
В программе:

  •  Международные стандарты ПОД/ФТ.
  •  Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
  •  Надзорная деятельность.
  •  Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  •  Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  •  Критерии выявления операций подлежащих контролю 
  • Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ. 
  • Ответы на вопросы.
  • Контроль знаний в форме тестирования.

                                                                                                                                                                            

  Сертификация: По окончании обучения выдается документ, подтверждающий прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. 

Сроки проведения обучения

Заявка на участие в семинаре

Контактная информация: 

  • Телефоны / Факс:  (343) 379-01-74, (343) 379-01-69,  
  • E-Mail: tv@vep.ru


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.10.2025
Приглашаем на Уральскую молодежную конференцию по финансам (УМКО-2025)
01.10.2025
13.10.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в III квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
28.08.2025
11.09.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
25.04.2025
06.05.2025 - Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс Все новости
Новости для банков
14.10.2025
СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт
14.10.2025
Налог на прибыль для российских банков повышать не будут
14.10.2025
Аксаков: закон о лимите банковских карт на человека могут принять в декабре
13.10.2025
В Госдуме предложили самозапрет на автоматические списания с карт
13.10.2025
Банковское сообщество призывает к взвешенному подходу в деле принудительной замены карт Visa и Mastercard Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости