Продолжительность подготовки: 8 часов. 

Цель обучения:  Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований  ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.  Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.
Аудитория:  Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники организаций, состоящих на специальном учете в МРУ Росфинмониторинг включенных в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ. (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 01.11.2008. ?256, целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен проводиться для Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ не реже одного раза в год, для иных работников организации ? не реже одного раза в три года).
В программе:

  Сертификация: По окончании обучения выдается документ, подтверждающий прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.